广深铁路股份有限公司第四届监事会第七次监事会决议公告

　　证券简称：广深铁路 股票代码: 601333 公告编号：临2008－003

　　广深铁路股份有限公司第四届监事会第七次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广深铁路股份有限公司(“本公司”)第四届七次监事会会议于2008年4月

　　23日在公司三楼电话会议室召开。会议通知已于2007年4月11日以书面传真

　　并派专人送达的方式交公司全体监事。会议应到监事7名，实到7名，会议的召

　　开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席姚木明

　　先生主持，逐项审议并一致通过如下决议：

　　一、《监事会议事规则》；

　　二、2007年度监事会工作报告；

　　三、2007年度财务决算报告；

　　四、2007年度利润分配预案；

　　五、2007年度报告正文及摘要。

　　监事会认为，公司2007年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、

　　法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国

　　证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出

　　公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反

　　保密规定的行为。

　　广深铁路股份有限公司

　　监 事 会

　　二零零八年四月二十三日