神火股份(000933)关于设立全资子公司投资建设铁路专用线项目的公告

　　股票简称 神火股份　　股票代码 000933 公告编号：2008-010

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　关于设立全资子公司投资建设铁路专用线项目的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有

　　虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为从根本上解决控股子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司（以下简称“兴隆公司”）、河南省许昌新龙矿业有限责任公司（以下简称

　　“新龙公司”）煤炭外运问题，提高综合经济效益，公司拟独资设立许昌隆达铁路发展有限公司（筹，最终名称以工商行政管理部门核准登记的营业执照为准），建设许昌-禹州铁路专用线，项目概算总投资

　　6.072 亿元。

　　此项投资已经公司董事会三届二十五次会议审议通过。根据《公司章程》，该投资在董事会权限范围内。董事会授权公司经理班子具体办理许昌隆达铁路发展有限公司工商注册登记、项目实施等事宜。

　　许-禹铁路专用线作为兴隆公司泉店煤矿配套项目已经国家发改委（发改能源[2005]2747 号）核准，并已取得铁道部颁发的《铁路专用线与国铁接轨许可证》。

　　此项投资不涉及关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　许昌隆达铁路发展有限公司住所为河南省许昌市魏都区建设路

　　1488 号，注册资本人民币 2 亿元，经营范围是铁路专用线投资建设；公司首次出资额为人民币 5000 万元，其余部分根据项目进展情况在法定期限内缴足，资本金不足部分由许昌隆达铁路发展有限公司申请银行贷款解决。

　　项目工程总量 41.60 公里，技术经济指标 1311.63 万元/正线公里。该铁路专用线分为两段（苏桥-泉店段、泉店-梁北段），设车站

　　１

　　3 个(苏桥站为本线的接轨站，泉店站为泉店煤矿的装车站兼会让站，梁北站为本线的终点站兼梁北煤矿的装车站),设计铁路等级为工企

　　Ⅱ级，正线数目为单线，采用电力机车牵引，机车类型为 SS4，年货运量为 280 万吨。该项目拟于 2008 年上半年开工，总工期 1.5 年。

　　目前，土地征用和环境评价工作正在进行中。

　　公司进行此项投资的资金来源为自筹。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.此项投资的主要目的

　　兴隆公司泉店煤矿、新龙公司梁北煤矿储量丰富，随着产能的不断释放，煤炭运输将成为制约销售的瓶颈，靠公路运输既不经济也不环保，而铁路运输有着不可替代的优势，能够将煤炭经济、及时地送达客户。为从根本上解决煤炭外运问题，公司有必要进行此项投资。

　　2.此项投资的主要风险

　　该项目总投资额较大，随着工程项目的推进，会给公司带来一定的资金压力。

　　3.此项投资对公司的影响

　　项目竣工投入运营后，将从根本上解决兴隆公司、新龙公司的煤炭外运问题，有利于提高综合经济效益，发展壮大煤炭主业。

　　四、备查文件

　　1.公司董事会第三届二十五次会议决议

　　2.项目可行性研究报告

　　3.国家发改委《关于河南许昌泉店煤矿项目核准的批复》（发改能源[2005]2747 号）

　　4.铁道部《行政许可决定书》（铁许准字[2007]414 号）

　　特此公告。